「原创」kyc是什么意思

kyc是指了解客户(know-your-customer。KYC)规则。金融机构如不能清晰识别客户身份。便更不愿贷款给客户。阻碍金融普惠。是国际社会努力实现金融诚信和金融普惠不可或缺的。

除金融稳定、金融诚信和消费者保护之外。金融普惠也是金融监管的重要目标之一。国际组织反洗钱金融行动特别工作组(FATF)已制定了一系列标准。旨在推动法律、规章和操作准则的有效实施。提高金融诚信度。打击洗钱和恐怖主义融资。有效实现金融诚信的关键在于金融机构需要知道他们的客户是谁。客户匿名的金融体系容易遭到滥用。滋生腐败。也更易带来任人唯亲的风险和相关金融动荡。此外。金融机构如不能清晰识别客户身份。便更不愿贷款给客户。阻碍金融普惠。

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