董事会会议纪要格式（董事会会议纪要格式模板）

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我应该如何处理董事会会议记录？

董事会会议记录可分为三类:一是决定性意见，即对相关问题做出决定；二是指导性意见，即对相关题目中提及的事项的实施提供指导性意见；第三，其他类型的意见，如对公司总经理(管理层)的表扬、肯定或批评。因此，记录董事会会议结果的会议记录和决议应当分别以三种意见记录相关事项的结果。董事会会议上的决定性意见一般应以董事会决议的形式作出。但在实际操作中，对于不需要解决的事项，其果断意见应记入笔录。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关问题的指导性意见。一般来说，董事会会议记录可称为“会议记录”或“会议纪要”。虽然董事会是常设机构，但其成员一般不全是专职人员。董事会会议期间，公司总经理应安排和指导董事会闭会期间的工作。这种安排或指导由会议记录或纪要决定。现将本次董事会会议记录制作过程中的一些思路简述如下:1 .董事会会议记录的结构。一般来说，董事会会议记录应分为前言、正文和签名三部分。试分析这三个部分:1。董事会会议记录的前部一般应写明会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席会议的董事以及会议的议题。同时，还应该明确谁参加了会议。在一些记录中，记录的前面部分是清楚的，但由于董事会会议记录必须由在场董事签字确认，所以前面部分不需要记录人。当然，如果能在前面部分明确董事会召集人发出召开会议通知的时间，将更有利于确定本次会议是否符合《公司法》或《公司章程》关于会议通知提前时间的规定。旷工记录要分两种不同情况记录。一种是董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席。在这种情况下，出席者的真实姓名和他所代表的董事的姓名应该说清楚。另一种是董事未亲自出席或委托他人出席。在前一种情况下，该董事应被视为已出席董事会会议。后一种情况，也就是缺席，我按照《公司法》或者《公司章程》承担相应的责任。至于缺席董事，在会议对相关事项进行表决的过程中，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表示对相关事项的不同意见。董事会会议记录应明确本次会议讨论的议题。根据《公司法》规定，董事会会议不得对会议通知中未列明的事项作出决议。2.正文一般应按照讨论的主题顺序记录。应该为每个主题单独记录会议。首先，考虑相关话题作为话题；其次，发言人的基本情况和会议审议情况要讲清楚。当然，每一位董事在会议上的发言要点都要合并到董事会会议的要点中去。根据公司治理结构的一般原则，公司总经理应向董事会报告。但在实际操作中，由于会议议题的复杂性，总经理可能会委托公司管理层中的其他人进行汇报。因此，发言者一般应在会议记录中标明。有些会议纪要明确记录了董事讨论的具体情况。在这方面，我们认为应全面记录董事的意见。董事会是集体决策机构，单一董事不能也不应该代表董事会对所讨论的事项做出决策。因此，在会议期间，任何单一董事的意见或要求，一旦得到其他董事的确认，都应记录为会议结果。如果单个董事的意见或要求没有得到其他董事的认可，原则上不予记录，除非该董事明确要求保留其意见。在这种情况下，如果需要对所讨论的事项进行表决，董事的意见不得记录为弃权或反对票。3.尾部在会议纪要的尾部，董事签名要清晰。缺席的董事可以不列，但委托他人出席会议的，应当写明董事和受托人的姓名，委托书应当与会议记录一并归档。两个。董事会会议纪要条款在制作董事会会议纪要时，董事会应始终作为公司治理结构中的重要环节得到体现。同时明确了公司的三级管理体系，总经理是董事会领导下负责日常经营管理活动的机构。根据不同意见，试对关键术语解释如下:1。果断的意见。一般决定性的意见要用“同意”、“赞同”、“决定”等词语。对于决定性的事项，一旦经董事会会议批准，应做出相应的董事会决议，供公司管理层执行。2.指导意见董事会会议对所议事项给予指导的，一般应使用“要求”、“指示”等词语。从公司治理结构来看，董事会是公司总经理的领导。因此，它有权要求总经理采取相应的措施或实施某些行为。实际操作中，有相当多的会议纪要，对于董事会会议提出的指导性意见，使用“建议”一词。我们认为，董事会建议总经理采取某些行动不符合公司治理结构的等级规则。3.其他意见董事会会议对公司总经理的经营管理表示满意，采用精神表彰的应使用“肯定”和“满意”字样。董事会对公司总经理的经营管理不满意，要求其进一步加强的，应当给予总经理指导。比如采用“会议要求公司总经理继续加强……”的措辞。一般来说，会议记录的条款必须体现董事会与公司总经理之间的绝对领导关系。它的语言必须反映这一原则。同时，董事会会议纪要也是对总经理在董事会休会期间工作的一种指导。所以它的术语要尽量清晰，不要用歧义词。

关于保存董事会会议记录的规定

根据《公司章程》和《董事会议事规则》，董事会的备案要求是:

1.董事会会议由董事长主持，董事会秘书应对会议议题和内容作详细记录，并由出席会议的董事(包括代理人)签字。出席会议的董事有权要求将其在会议上的发言记录在会议记录中。董事会会议记录由董事会秘书作为公司档案保存。董事会会议记录应当保存15年。

2.董事会会议记录包括以下内容:

●会议日期、地点和召集人姓名；

●出席董事会的董事姓名及他人委托出席董事会的董事(代理人)姓名；

●会议议程；

●董事发言要点；

●每项决议的表决方式和结果(表决结果应注明投票赞成、反对或弃权的票数)。

3.董事应对董事会的决议负责。董事会决议违反法律、法规或者公司章程，给公司造成损失的，参与决议的董事应当对公司承担责任。但是，如果证明董事在表决时表示了反对意见并记录在会议记录中，该董事可以免除责任。

董事会会议记录什么时候出来？

董事会会议纪要一般可以在董事会会议结束后发布，由董事会秘书整理后提交董事长审批。一般这个时间不会很长。当天的会议纪要能发就尽快发，慢的话也用不了几天。因为董事会议上讨论的一切都要执行，公司没有会议纪要就无法遵循董事会的精神。

董事会会议记录是在网上签署的吗？

现在办公室管理现代化了，你可以在网上签合同。

随着科技的发展，视频会议、网上办公等现代管理模式已经普及，网上办公、网上签名成为常态。一是提高工作效率，二是改变工作模式，减少中间环节，这也是今后管理层提倡的重要方法和模式。

董事会的决议什么时候生效？

董事会决议经董事会表决后生效。公司的董事会通常由几名董事会成员组成。董事会成员投票时，一般是按股份比例投票，有时是按董事人数投票。董事会通过的决议是可以生效的决议。一般来说，董事会通过的决议将形成董事会会议记录。

什么会议记录？

会议纪要是在会议纪要的基础上加工整理出来的叙述性、介绍性文件。包括会议的基本情况、主要精神和中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达和分发。最后要么按照会议程序叙述，要么按照会议内容逐一叙述总结的几个问题。会议纪要要求程序清晰、目的明确、中心突出、总结准确、层次清晰、语言简洁。

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